الخميس, 18 سبتمبر, 2025 - 9:49 صباحًا
  • آخر الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • Login
صناع مصر
لا توجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
  • أغذية وحاصلات
  • أدوية ورعاية صحية
  • صناعات هندسية ومعدنية
  • ملابس ومنسوجات
  • صناعات كيماوية
  • جمعيات مستثمرين
  • مواد بناء وعقارات
  • صناعة الجلود
صناع مصر
  • الرئيسية
  • أخبار
  • أغذية وحاصلات
  • أدوية ورعاية صحية
  • صناعات هندسية ومعدنية
  • ملابس ومنسوجات
  • صناعات كيماوية
  • جمعيات مستثمرين
  • مواد بناء وعقارات
  • صناعة الجلود
لا توجد نتائج
اعرض كل النتائج
صناع مصر
لا توجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
  • أدوية ورعاية صحية
  • أغذية وحاصلات
  • صناعات هندسية ومعدنية
  • ملابس ومنسوجات
  • صناعات كيماوية
  • جمعيات مستثمرين
  • صناعة الجلود
  • مواد بناء وعقارات
  • طاقة وتعدين
  • اتصالات
  • سيارات
  • أسعار
  • خدمات صناعية
  • سياحة وطيران
  • مقالات وآراء
  • رواد الصناعة
  • معارض وتصدير
  • بنوك ومالية
  • مسئولية مجتمعية
  • فيديو
  • English
الرئيسية أخبار

مجلس النواب يقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال غدا

صناع مصر كتب: صناع مصر
21 مايو، 2022
فى أخبار
مجلس النواب يقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال غدا
Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin


يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة  غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

وكشف مصدر برلماني، عن أن المجلس يتجه للموافقة على تعديلات مشروع القانون التي أقرتها لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية بمجلس النواب. 

وقال مصدر برلماني، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، و يأتي في إطار استكمال البنية التشريعية الخاصة بمحاربة الجرائم الاقتصادية وتمويل الإرهاب.
واستبدلت اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية -نص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتنص المادة على، تشكيل مجلس أمناء وحدة المكافحة والشروط الواجب توافرها فى الشخصية القضائية، وأعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، والخبراء المنضمين للوحدة من السلطة القضائية أو المتخصصين فى المجالات المتعلقة بالقانون.

قد يهمك ايضًا

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتستقر بين بين 4% و4.25%

أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لريادة الأعمال كشريك للنظام البيئي

كما تم استبدال بعض العبارات الواردة فى القانون حتى يتوافق نص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال مع التعديل الذى أجري بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وتعديل المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال للتوافق أحكامه مع المعايير الدولية.

وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوي التى لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.

وقالت مصادر برلمانية إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أن مصر عضو بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسعى مصر إلى الالتزام بكافة المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، عبر الاستفادة من عضويتها فى هذه المجموعة.نواب: وقائع توظيف الأموال فى أسوان تحتم ضرورة التعامل بسرعة

وأضافت أن جرائم جمع وتوظيف الأموال التى ظهرت فى أسوان مؤخرا وجمع بضعة أشخاص نحو 455 مليون جنيه واستغلال أموال 3922 مواطن بخلاف القانون يحتم ضرورة التعامل بسرعة ووفق آليات تشريعية جديدة لمحاربة جرائم غسل الأموال قبل حدوثها “هذه الأموال الكبيرة قد تنجم عن أفعال غير مشروعة ويتم عمليات توظيف الأموال غير القانونية فى مسعى لشرعنتها”.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويعد مرتكبا لها كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك واكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها .

ولم يشترط مشروع القانون صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت ادلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

واستحدث مشروع القانون مادة لجهات إنفاذ القانون وهى الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونا القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والجرائم الأصلية والتحقيقات المالية الموازية وهى إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط اجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الاجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الارهابية أو اية أصول أخرى تخضع للمصادرة وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية.

أما المادة 3 مكرر وهى أيضا مستحدثة فتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.كما ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى البنك المركزي تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الوسوم: مجلس النواب

موضوعات مقترحة

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتستقر بين بين 4% و4.25%
أخبار

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتستقر بين بين 4% و4.25%

أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لريادة الأعمال كشريك للنظام البيئي
أخبار

أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لريادة الأعمال كشريك للنظام البيئي

يوسف رشدان: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية رسالة حاسمة ضد تجاوزات إسرائيل
أخبار

يوسف رشدان: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية رسالة حاسمة ضد تجاوزات إسرائيل

د.محمد الشريف: بيراميدز جروب تنظم 100 معرض ومؤتمر سنوياً بمجالات مختلفة.. ولا نية لاقتحام قطاعات جديدة
أخبار

د.محمد الشريف: بيراميدز جروب تنظم 100 معرض ومؤتمر سنوياً بمجالات مختلفة.. ولا نية لاقتحام قطاعات جديدة

  • الأكثر رواجا
  • تعليقات
  • آخر الأخبار
أيهما أفضل للاستثمار .. جنيهات الذهب أم السبائك؟

أيهما أفضل للاستثمار .. جنيهات الذهب أم السبائك؟

بالأسماء .. “صناع مصر” يرصد مواعيد وأماكن أهم معارض 2024 في مصر

بالأسماء .. “صناع مصر” يرصد مواعيد وأماكن أهم معارض 2024 في مصر

بالأسماء .. "صناع مصر" ينشر مواعيد وأماكن أهم معارض 2023 في مصر وخطة المعارض الدولية  

بالأسماء .. “صناع مصر” ينشر مواعيد وأماكن أهم معارض 2023 في مصر وخطة المعارض الدولية  

المهندس يوسف رشدان يعدد المكاسب الاقتصادية من انضمام مصر لمجموعة "بريكس "

يوسف رشدان : الاستثمارات المرصودة لتنمية الصعيد تضمن “حياة كريمة” للمواطنين

وزارة المالية: فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية ليس صحيحا

وزارة المالية: فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية ليس صحيحا

صندوق النقد الدولى

صندوق النقد : مصر أصبحت نجما لامعا في القارة الافريقية بفضل نجاح الإصلاح الاقتصادي

كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى

صندوق النقد : تدشين برنامج تعاون جديد مع مصر

كريستالينا-جورجيفا-مدير-صندوق-النقد

مدير صندوق النقد : نسعي لتعميم نموذج الإصلاح الاقتصادي المصري علي الدول الراغبة

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتستقر بين بين 4% و4.25%

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لتستقر بين بين 4% و4.25%

Eng. Mahmoud Kamal Al-Farragji: A new commercial, administrative, and residential project in New Fustat enhances its marketing efficiency, provides logistical services to the local community, and creates new job opportunities

Eng. Mahmoud Kamal Al-Farragji: A new commercial, administrative, and residential project in New Fustat enhances its marketing efficiency, provides logistical services to the local community, and creates new job opportunities

أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لريادة الأعمال كشريك للنظام البيئي

أحمد النجار يشارك في النسخة الخامسة من جوائز مصر لريادة الأعمال كشريك للنظام البيئي

م.محمود كمال الفرارجي :مشروع عمراني جديد يرفع القيمة السوقية للعقارات في الفسطاط باستثمارات 800 مليون جنيه

م.محمود كمال الفرارجي :مشروع عمراني جديد يرفع القيمة السوقية للعقارات في الفسطاط باستثمارات 800 مليون جنيه

الفيس بوك

صناع مصر

صناع مصر هى منصة إخبارية متخصصة فى تغطية أخبار الصناعة في مصر، بالإضافة إلى أهم الأخبار الاقتصادية والفرص المتاحة فى السوق المصرية.
[email protected]

  • آخر الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2025 صناع مصر - جميع الحقوق محفوظة.

لا توجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
  • أدوية ورعاية صحية
  • أغذية وحاصلات
  • صناعات هندسية ومعدنية
  • ملابس ومنسوجات
  • صناعات كيماوية
  • جمعيات مستثمرين
  • صناعة الجلود
  • مواد بناء وعقارات
  • طاقة وتعدين
  • اتصالات
  • سيارات
  • أسعار
  • خدمات صناعية
  • سياحة وطيران
  • مقالات وآراء
  • رواد الصناعة
  • معارض وتصدير
  • بنوك ومالية
  • مسئولية مجتمعية
  • فيديو
  • English

© 2025 صناع مصر - جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist